התחברות

Less landing
ENG ▼
X

רישוי שירותים פיננסיים

רישוי שירותים פיננסיים

השותף הגלובלי שלך ב- 106 מדינות

  • רישיון Cryptocurrency
  • רישיון בנקאי
  • השקת ICO
  • רישיון מט"ח
  • רישיון הימורים

בקש ציטוט צריך לדעת

הַדְרָכָה

מדריך אותך ברישיונות (רישיונות) והיתרים (ים) שהעסק שלך זקוק להם. מדריך עם הוראות הגשת טפסי בקשה לרישיון / היתר עם דרישת מסמכים תומכים.

תיוק

מדריך עם הוראות הגשת טפסי בקשה לרישיון / היתר עם דרישת מסמכים תומכים והגשת שכר טרחה ממשלתי וזירוז תהליך הוצאת רישיונות עסק.

היענות

צוות המומחים שלנו לרישוי מדריך אתכם לגבי משלוחי תאימות וחידושים, כך שתוכלו להתמקד בעסק המרכזי שלכם.

כל מה שצריך לדעת

סוחרי השקעות זרות, רישיון לניהול נכסים, קרן נאמנות ציבורית, רישיון בנק השקעות, רישיון ארגז חול, תוכנית השקעות קולקטיביות ורישיון קרנות, העברת כספים ועיבוד תשלומים, רישיון מפעיל מבוסס שירותים (SBO), ספק שירותי תשלומים, תוכנית השקעות קולקטיביות (CIS ) ורישיון קרנות, רישיון שירותי תיווך בתשלום, רישום מנהל קרן ומנהל קרנות נאמנות, כספים אלקטרוניים ומוסדות תשלום וכו '...

  • תחומי שיפוט של האיחוד האירופי ומחוף הים
  • פתרונות בהתאמה אישית
  • דמי תחרות

מיליוני מקבלי עובדים באמצעות השותפויות הבינלאומיות שלנו וההתאחדות עם מקצועות הרישוי מציעים תמיכה ברישוי במדינות המוזכרות להלן

STARTING BUSINESS מציעה כיום פתרונות רישוי במדינות הבאות:

מלבד ב-, אנו מספקים רישוי גם לקטגוריות המוזכרות להלן ובמחוזות שונים.

אנו מנהלים פורטפוליו גדול מאוד של לקוחות בינלאומיים הפועלים כמעט בכל תחומי השיפוט עם עסק חוזר מהם, תוך שמירה על מערכות היחסים ארוכת הטווח שלנו עם לקוחותינו במשך כל כך הרבה שנים בגלל מצוינות השירות שלנו, אמפתיה ותמחור תחרותי.

מסמכים לבקשת רישיון משתנים מתחום השיפוט וסוג הרישיון שביקשתם. אך מסמכי בסיס הנדרשים לרישיון עסק מוזכרים להלן:
1. טפסי בקשה מלאו ונחתמו כדין
2. סט שלם של המסמכים הארגוניים שלך. לדוגמא: תעודת התאגדות, מזכר ותקנון, רישומי דירקטורים, בעלי מניות וקצינים או מסמכים שקולים. כאשר החברה המבקשת היא למעלה מ 12 חודשים, בתחומי שיפוט מועטים ו / או מבוססת על סוג רישיון ורישיון עסק בן 6 חודשים, תעודת המעמד הטוב.
3. הוכחת תשלום בגין הון סטטוטורי מינימלי
4. הוראות הפעולה של החברה שלך ומדיניות ונהלים פנימיים, כולל הסדרי ממשל תאגידי, ניהול סיכונים ומדיניות ונהלים נגד הלבנת הון וכו '.
5. תוכנית עסקית יחד עם תחזיות פיננסיות של 3 עד 5 שנים.

הערה חשובה
אנא ספק את המסמכים הבאים לכל הדירקטורים, בעלי התועלת, בעלי המניות, החתימים המוסמכים:

סט מסמכי חברה מורשים המורכבים מ:

  • עותק נוטריוני של הדרכון התקף שלהם.
  • יש לחתום על הדרכון ועל החתימה להתאים לחתימה בטופס הבקשה.
  • התצלום חייב להיות ברור ואיכותי
  • עותק מקורי או מוסמך של חשבון השירות / הצהרת בנק (לאימות כתובות מגורים, המתוארך לא יותר משלושה חודשים). חשבון השירות הביתי (למשל, חשמל, מים, גז או קו קבוע, אך לא חשבון טלפון סלולרי, ברוב תחום השיפוט), לחלופין, תוכל גם לספק הצהרת בנק, הצהרת כרטיס אשראי או מכתב התייחסות בנקאי (מיום לא יותר משלושה חודשים) כהוכחת כתובת.
  • עותק מקורי או מאושר של מכתב ההפניה של הבנקאי (מתוארך לא יותר משלושה חודשים). כמעט כל הבנקים בכל העולם מוציאים את "מכתב ההפניה". אתה יכול פשוט לבקש מכתב הפניה מהבנק שלך, שבו אתה מחזיק חשבון. על מכתב ההתייחסות לציין אישור על תקופת הקשר, מינימום שנתיים, מספר חשבון, רצוי יתרה בתאריך זה והזכרת "פעולת החשבון משביעת רצון".
  • מכתב עיון מקורי או מאושר, יש להנפיק על ידי חברה מקצועית, למשל, חברת ביקורת, רו"ח, משרד עורכי דין וכו 'המעידים על אישור תקופת הקשר, מינימום שנתיים והזכיר כי "ענייני העסקים מספקים".
  • ייפוי כוח (אם ישים)
  • קורות חיים אישיים
  • תעודת אישור המשטרה

הערה חשובה

  • כלול, המסמכים שצוינו שאינם בשפה האנגלית, במקרה זה, יש צורך בתרגומים מאושרים, להפך, לכמה מהי דעות החקירה.
  • רשות המנפיקת רישיון עסק, בכל נקודה עלולה לבקש הגשת מסמכים או מידע נוספים, אם זה עשוי להידרש כנדרש.
  • על דירקטורים של החברה המבקשת להיות אנשים פיזיים בלבד.
  • החברה שלנו מתנגדת לחלוטין בהלבנת הון, סחר בסמים, טרור וסחר בבני אדם, ומכאן, איננו תומכים לקוחות כאלה.

מאוריציוס

סוג הרישיון

1. סוחרי השקעות זרים 
1.1. מגזר נגזרי סחורות: אופציה בינארית, עתיד
1. סוחרי השקעות זרים
1.2. מגזר נגזרי מטבע: רישיון מט"ח, רישיון ניירות ערך / מסחר במניות
2. תוכנית השקעות קולקטיביות (רישיון) ורישיון קרנות
2.1. תוכנית השקעה קולקטיבית (CI S): קרן יחידה
2. תוכנית השקעות קולקטיביות (רישיון) ורישיון קרנות
2.2. קרן סגורה
3. רישיון בנק השקעות
4. רישיון שירותי מתווך לתשלום
5. רישיון ארגז חול (רישיון לסחר במטבעות וירטואליים)
6. רישיון ניהול נכסים

 בליז

סוג הרישיון

1. העברת כספים ועיבוד תשלום
2. קרן נאמנות ציבורית
3. רישום מנהל קרן ומנהל לקרן נאמנות

הונג קונג

סוג הרישיון

1. רישיון מפעיל מבוסס שירותים (SBO)
2. מדריך לרישוי מפעילי שירות כסף

 סינגפור

סוג הרישיון

1. רישיון מפעיל מבוסס שירותים (SBO)
2. רישיון SVF (Singapore Stored Value Facility)
3. רישיון סוכנות נסיעות

 ונואטו

סוג הרישיון

1. ניירות ערך / מניות, רישיון מט"ח

 סיישל

סוג הרישיון

1. רישיון לסחר במט"ח
2. ספק שירותי תשלום

  קפריסין

סוג הרישיון

1. כסף אלקטרוני ומוסדות תשלום
ייעוץ חינם, תמיכה בחינם

הכוונה מקצועית ו תמיכה

בקש ייעוץ חינם


5.0

דֵרוּג

מבוסס על ביקורות 2018