מסמכים לבקשת רישיון משתנים מתחום השיפוט וסוג הרישיון שביקשתם. אך מסמכי בסיס הנדרשים לרישיון עסק מוזכרים להלן:
1. טפסי בקשה מלאו ונחתמו כדין
2. סט שלם של המסמכים הארגוניים שלך. לדוגמא: תעודת התאגדות, מזכר ותקנון, רישומי דירקטורים, בעלי מניות וקצינים או מסמכים שקולים. כאשר החברה המבקשת היא למעלה מ 12 חודשים, בתחומי שיפוט מועטים ו / או מבוססת על סוג רישיון ורישיון עסק בן 6 חודשים, תעודת המעמד הטוב.
3. הוכחת תשלום בגין הון סטטוטורי מינימלי
4. הוראות הפעולה של החברה שלך ומדיניות ונהלים פנימיים, כולל הסדרי ממשל תאגידי, ניהול סיכונים ומדיניות ונהלים נגד הלבנת הון וכו '.
5. תוכנית עסקית יחד עם תחזיות פיננסיות של 3 עד 5 שנים.

הערה חשובה
אנא ספק את המסמכים הבאים לכל הדירקטורים, בעלי התועלת, בעלי המניות, החתימים המוסמכים:

סט מסמכי חברה מורשים המורכבים מ:

• עותק נוטריוני של הדרכון התקף שלהם.
• יש לחתום על הדרכון ועל החתימה להתאים לחתימה בטופס הבקשה.
• התצלום חייב להיות ברור ואיכותי
• עותק מקורי או מוסמך של חשבון השירות / הצהרת בנק (לאימות כתובות מגורים, המתוארך לא יותר משלושה חודשים). חשבון השירות הביתי (למשל, חשמל, מים, גז או קו קבוע, אך לא חשבון טלפון סלולרי, ברוב תחום השיפוט), לחלופין, תוכל גם לספק הצהרת בנק, הצהרת כרטיס אשראי או מכתב התייחסות בנקאי (מיום לא יותר משלושה חודשים) כהוכחת כתובת.
• עותק מקורי או מאושר של מכתב ההפניה של הבנקאי (מתוארך לא יותר משלושה חודשים). כמעט כל הבנקים בכל העולם מוציאים את "מכתב ההפניה". אתה יכול פשוט לבקש מכתב הפניה מהבנק שלך, שבו אתה מחזיק חשבון. על מכתב ההתייחסות לציין אישור על תקופת הקשר, מינימום שנתיים, מספר חשבון, רצוי יתרה בתאריך זה והזכרת "פעולת החשבון משביעת רצון".
• מכתב עיון מקורי או מאושר, יש להנפיק על ידי חברה מקצועית, למשל, חברת ביקורת, רו"ח, משרד עורכי דין וכו 'המעידים על אישור תקופת הקשר, מינימום שנתיים והזכיר כי "ענייני העסקים מספקים".
• ייפוי כוח (אם ישים)
• קורות חיים אישיים
• תעודת אישור המשטרה

הערה חשובה

• כלול, המסמכים שצוינו שאינם בשפה האנגלית, במקרה זה, יש צורך בתרגומים מאושרים, להפך, לכמה מהי דעות החקירה.
• רשות המנפיקת רישיון עסק, בכל נקודה עלולה לבקש הגשת מסמכים או מידע נוספים, אם זה עשוי להידרש כנדרש.
• על דירקטורים של החברה המבקשת להיות אנשים פיזיים בלבד.
• החברה שלנו מתנגדת לחלוטין בהלבנת הון, סחר בסמים, טרור וסחר בבני אדם, ומכאן, איננו תומכים לקוחות כאלה.

מאוריציוס

 בליז

הונג קונג

 סינגפור

 ונואטו

 סיישל

  קפריסין